
За минувший год специалисты Банка России выявили на территории Тверского региона 6 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В их числе 1 финансовая пирамида и 5 черных кредиторов, которые предлагали услуги по кредитованию местных жителей.
При этом данные игроки либо никогда не состояли в соответствующих государственных реестрах, либо были исключены из них, но незаконно продолжали свою деятельность. Так, один из кредиторов в области работал под видом ломбарда, который ранее был исключен из государственного реестра Банка России. Несмотря на утрату своего статуса, компания продолжала выдавать тверичанам займы под залог имущества.